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深圳建行一年查假冒银行卡3000张堵截假

发布时间:2019-11-24 01:27:07 编辑:笔名

深圳建行一年查假冒银行卡3000张 堵截假冒开户200起

市委政法委常务副书记、维稳办主任钱伟(左二)率队到深圳建行,就打击信息诈骗和反信息骚扰工作进行现场调研。

徐庆东/制图

9月18日,市委政法委常务副书记、维稳办主任钱伟率队,来到中国建设银行深圳市分行,就打击信息诈骗和反信息骚扰工作进行现场调研。针对国内商业银行业日渐提升的出售银行卡实施诈骗案件,钱伟要求建行等深圳各商业银行加强协作,遏制滥用银行卡等不良现象。

恶意开户售卡泛滥,

深圳建行堵截假冒开户200多起

深圳市公安局刑侦方面负责人介绍说,从最近的信息诈骗办案情况来看,各种恶意开户、出售银行卡现象逐渐增多。有的外地人士持合法身份证件,来到深圳的几十家商业银行,在短期之内开设了大量银行卡,然后上把银行卡与银行密码一起卖给诈骗分子。此外,深圳市的一些在校大学生,也把自己的银行卡卖给不法分子使用。拥有一整套U盾等支付体系的银行卡,在上最高可以卖到两千多元。犯罪分子购买大批与自己不相关的合法银行卡,从事非法的诈骗行径,从而增加了公安机关的侦破难度。

对此,中国建设银行深圳市分行(以下简称深圳建行)相关负责人表示,近年来,随着金融、通信、电子络等领域飞速发展,针对银行客户的各类诈骗案件层出不穷,尤其是不法分子使用电信、络等通讯手段实施的非接触性诈骗犯罪呈高发态势,对客户的资金财产安全构成严重威胁,银行也将面临纠纷、监管及声誉风险。各种假冒、盗取、买卖银行卡的不法行为,严重扰乱了银行的正常金融秩序,“最恶劣的是,一些不法分子刚在银行开户办理了银行卡,一出门就在银行营业厅门口卖给诈骗分子,我们对此束手无策。”

那些依靠出售银行卡获取蝇头小利的市民,也大大损害了自身的诚信记录,面临着极大风险。针对银行卡被转卖的不良现象,深圳建行加大了宣传力度,让持卡人提高法律风险意识。同时,加强个人活期结算账户管理,严把开户关。加强对开户证件的真实性及办理人的身份核查,防范虚假、冒名开户风险。去年以来,共堵截持假证件或冒用他人证件开户200多起,涉及伪冒开卡3000多张。

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