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福州海關揭近億元電子產品走私案內幕

发布时间:2019-10-15 01:50:44 编辑:笔名

  福州海关11月21日对外透露,在今年开展的 国门之盾 大规模查私行动中,该关摧毁一特大走私团伙,揭开了一个涉案2.99亿元电子产品大案的内幕,抓获犯罪嫌疑人2 名

  举报揭开冰山一角

  2011年12月,福州海关缉私局接到群众举报,称一个犯罪团伙从福州长乐机场走私电子产品入境

  举报人所提及的 犯罪团伙 对缉私民警来说并不陌生就在一个月前,该公司申报进口的 印刷电路板 被查出实际为 主板 ,正被该局立案调查,该公司解释为香港发货方不小心发错了货

  根据举报人提供的信息,缉私民警从历史单证上调取了涉案公司 中国电子进出口福建公司于2011年从长乐国际机场申报入境的88票货物的报关单证报关单显示,申报货物均为印刷电路板、液晶屏等电子产品显然,该公司绝不是其自称的 不小心发错货 那么简单

  缉私民警分析,印刷电路板这种低价值的商品只有生产型企业赶制商品急用时,才会选择成本高昂的空运方式进口而该公司2011年期间频繁从机场进口的很可能根本就不是印刷电路板,而是其他价值更高的商品对此,福州海关决定派出缉私警前往深圳展开秘密调查

  虚假身份欲盖弥彰

  涉嫌公司在接受所谓 错发货 行政案件调查过程中,也暴露出诸多问题

  调查伊始,公司业务员林晶向缉私民警提供了发货方中国电子公司证明文书,经验丰富的缉私民警比对了报关单上该公司印章后,发现证明文书上的印章明显是后来伪造的经查,林晶其实与中国电子公司没有任何关系,中国电子公司只是将公司印章租借给深圳正通辉公司报关进口案发后,中电公司为了不受到牵连收回了印章的使用权

  几天后,一个自称是收货单位深圳市正通辉有限公司的经理宋海东,来到缉私部门要求办理案件相关手续办案人员与深圳调查组取得联系后发现,深圳正通辉公司只是一个空壳,早已停止了正常运作

  此时,在深圳调查的缉私民警对该团伙于2011年6月至2012年1月进口的70余票货物的详细情况开展了一次国际协查,并取得了新的突破该团伙的进口货物从香港发往福州必然产生两次出入境记录,一次是在香港的出境记录,一次是在福州的入境记录但比对同一批货物的两个出入境记录,缉私民警发现,从香港出境时的品名和价格与从福州入境时完全不同该团伙存在低报价格、伪报品名的重大犯罪嫌疑

  走私集团浮出水面

  经过一个月的日夜排查,缉私民警发现林晶、宋海东等4个 虚假身份 都在一家 包通关 公司上班而该公司是幕后主谋严某、武某、施某等经营的多家 包通关 公司其中之一缉私民警逐渐摸清了一个 香港购货 各种渠道走私 境内发货 的走私集团

  该集团涉及5个团伙,运作流程为:严某、武某、施某为首的团伙在内地招揽生意,根据订单在香港组织货源,一部分货源经由严某等以 水客走私 , 伪报品名、低报价格 等方式走私入境,其余则转包给多个 包通关 团伙代理;货物被化整为零走私入境后又回到严某等团伙手里,严某等人理货后根据订单分发给全国各地多达百余家收货人

  今年 月底,50余名缉私警察在数小时内集结到位,分10个行动小组在广州、深圳、福州三地同时开展抓捕行动,一举抓获犯罪嫌疑人14名,获取该团伙大量走私证据经查明,该案案值约2.99亿元,偷逃税款 770余万元该团伙还涉嫌通过假出口虚开增值税发票5000万元,涉嫌骗取出口退税 000万元

  目前,该案已移送福州市人民检察院审查起诉( 蔡岩红)

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